Djeca vlasnici gotovo 300 poduzeća u Luksemburgu

OCCRP, prilagodio Oštro

—

Nova međunarodna istraga OCCRP-a otkrila je kako gotovo 300 djece posjeduje poduzeća u Luksemburgu od kojih su neka u vezi s oligarsima, kriminalcima i ljudima povezanim s političarima

Ilustracija: Svetlana Tiourina/OCCRP

Najmanje 291 maloljetna osoba posjeduje ili ima kontrolu nad poslovnim udjelima u poduzećima registriranim u Luksemburgu, pokazala je nova istraga Organizacije za istraživanje korupcije i kriminala (OCCRP). Neki od maloljetnika koji imaju poduzeća ili udjele u poduzećima u Luksemburgu su djeca oligarha, kriminalaca ili ljudi povezanih s utjecajnim političarima.

Četvrtina od 291 maloljetnika ih je mlađa nego poduzeća koja posjeduju. Dodatnih 290 vlasnika poduzeća u Luksemburgu imalo je tek 18 ili 19 godina kada su upisani u registar, što znači da su i oni moguće bili maloljetnici kada su postali vlasnicima.

OCCRP-ovo istraživanje dio je projekta Open Lux, koji se temeljio na podacima prikupljenim iz luksemburškog poslovnog registra. Naime, 2019. godine Luksemburg je pod pritiskom EU-a objavio dio podataka vezanih uz vlasništvo poduzeća registriranih u toj zemlji. No javni registar nudio je samo mogućnost pretrage po imenu poduzeća, a ne i po imenu vlasnika. Stoga je francuski Le Monde digitalno obradio i prilagodio podatke s online-registra kako bi se mogli pretraživati po imenima vlasnika i podijelio ih s OCCRP-om i članovima njihove mreže.

Nova OCCRP-ova istraga otvorila je pitanje zašto bi djeca imala poduzeća s imovinom vrijednom milijune dolara. U obiteljskim poslovima roditelji mogu dati svojoj djeci poslovne udjele kao dio dugoročnog planiranja o naslijeđu. No činjenica da mnogi nisu bili ni rođeni u vrijeme kad su poduzeća osnovana te da u nekima uopće ne postoje tragovi o vlasništvu roditelja u njima moguće krije još jedan razlog. A to je da bi se osigurao još jedan zaštitni sloj tajnosti prije luksemburškog roka o objavi podataka 2019. godine.

Novinari OCCRP-a otkrili su tako da supruga azerbajdžanskog poduzetnika Baylara Mammadova i njihovo troje djece od 2020. godine posjeduju poduzeće Canely Finance osnovano 2008. godine. Djeca su u vrijeme osnivanja poduzeća bila u dobi od 17 i devet godina te tri mjeseca. Sam Mammadov ne posjeduje udjele u poduzeću niti ima ikakvu ulogu u njemu. Obiteljska tvrtka, međutim, prema financijskim izvještajima ima udjele Unibanke, jedne od najvećih azerbajdžanskih banaka, vrijedne više od 6 milijuna dolara, posjeduje nekoliko poduzeća na Malti te je sklapala unosne ugovore s turkmenistanskom vladom.

Istraga je također otkrila da je kći tinejdžerica Miguela Zaragoze Fuentesa, osnivača meksičkog plinskog konglomerata Zeta, vlasnica poduzeća Texas Gas & Oil (TGO) Ltd. s Bahama preko dva poduzeća registrirana u Luksemburgu. Poduzeća imaju imovinu vrijednu 73 milijuna dolara, među kojima su i udjeli u tvrtkama u Peruu, Gvatemali, Španjolskoj, Nizozemskoj, Bahamima i Belizeu.

Nadalje, luksemburško poduzeće Felicity, otkrio je OCCRP, u vlasništvu je troje djece ruskog oligarha Sergeja Adonijeva, koji je u SAD-u bio osuđen za prijevaru kazahstanske vlade. Felicity je osnovana 1999. godine, kada dvoje od djece još nisu bili ni rođeni. Poduzeće ima u vlasništvu vilu na francuskoj rivijeri vrijednu 25 milijuna eura.

Dvije tinejdžerske kćeri talijanskog filmskog producenta Daniela Lorenzana, bivšeg poslovnog suradnika premijera Silvija Berlusconija, koji je 2012. godine osuđenog zbog porezne prijevare, također imaju obiteljski trust Najis Real Estates u Luksemburgu. Registrirali su ga 2003. godine na Britanskim Djevičanskim Otocima te poslovanje u istoj godini prebacili u Luksemburg. U to vrijeme jedna od sadašnjih vlasnica još se nije ni rodila, dok je druga imala samo dvije i pol godine. U vlasništvu trusta nalazi se 3,6 milijuna dolara vrijedna nekretnina u Maroku, otkrili su novinari OCCRP.