Gruzija istražuje prevarantske pozivne centre
Oštro
—
Internetske prijevare, u kojima su prevareni i hrvatski državljani, u Gruziji postaju predmet istrage
Foto: Unsplash/Petr Macháček
Prijevara u kojoj su zaposlenici pozivnih centara u Ukrajini dugi niz godina nagovarali ljude iz cijelog svijeta, pa tako i hrvatske državljane, da ulažu u online-investicije i kriptovalute te ih na kraju prevarili, dobila je novi razvoj u Gruziji.
Kako prenosi gruzijski Resonance Daily, tamošnji premijer Irakli Garibašvili naredio je istragu o sumnjivom radu nekoliko pozivnih centara, uključujući i one u vlasništvu tvrtke Morgan Limited, podružnice ukrajinske Milton Group.
Umiješanost Milton grupe u takve aktivnosti 2020. godine istraživalo je više od 20 medija diljem svijeta u projektu Tvornica prijevare (Fraud factory) koji je predvodila istraživačka mreža OCCRP.
Istraživački novinari, među kojima i novinari hrvatskog i slovenskog Oštra, razgovarali su s više od 180 žrtava iz 21 zemlje, koje su se našle na popisu tvrtke Milton grupe iz Kijeva, kako bi shvatili na koji način se prijevare događaju. Ti su ljudi uložili najmanje 2,2 milijuna eura. Od tog broja, u Hrvatskoj su uspjeli doći do 12 ljudi od Dubrovnika do Siska, koji su rekli da su od listopada 2019. pa do ožujka 2020. godine bili, ili sumnjaju da su bili, žrtve prijevare.
Osim glavnog ureda u Ukrajini, Milton grupa ima i mrežu centara u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Gruziji. Iza te tvrtke stoji skupina gruzijskih i izraelskih državljana. O formalnim vlasnicima nije se puno znalo, no neformalno je tvrtku vodio Izraelac David Todua, koji je, između ostalog, poslovno surađivao s bivšim i sadašnjim visokim dužnosnicima u Gruziji i Albaniji.
Kako prenosi Resonance Daily, Todua je također poslovni partner Davita Kezerašvilija, jednog od glavnih sponzora političke stranke Ujedinjeni nacionalni pokret (UNM). Prema gruzijskim medijima, vrlo je vjerojatno da je ova prijevara bila izravno povezana s vodstvom te stranke.
Dva gruzijska televizijska medija izvijestila su da je Grigol Liluašvili, čelnik državne sigurnosne službe, povezan sa sustavom te prijevare. Njegov odvjetnik kasnije je podnio tužbu protiv tih medija navodeći da su informacije koje povezuju Liluašvilija s prijevarom zapravo laži i klevete.
Gruzijsko državno odvjetništvo objavilo je početkom veljače da je na temelju sudske odluke uhićeno šest članova međunarodne kriminalne skupine povezane s pozivnim centrima. Tijekom istrage, u kojoj su gruzijske vlasti surađivale s njemačkim vlastima, utvrđeno je da su zaposlenici pozivnih centara lažnim telefonskim brojevima zvali njemačke državljane i državljane drugih europskih zemalja, predstavljali se lažnim imenima i nudili ulaganja u dionice, kriptovalute i druge oblike online-investiranja.
Novac koji su žrtve zlostavljanja prebacile prevarantima slijevao se u inozemstvo, a odatle su ga prevaranti ponovo prebacivali na bankovne račune u Gruziji i legalizirali.