EU provela raciju nad kripto-kriminalcima koje je razotkrio OCCRP
Oštro
—
Europske vlasti provele su koordiniranu akciju protiv stotina osumnjičenika optuženih da su vodili masovnu investicijsku prijevaru koju je OCCRP 2020. otkrio u međunarodnoj istrazi u kojoj je sudjelovao i Oštro
Ilustracija. Foto: Wikimedia Commons/Tasnim News Agency, CC BY 4.0
Europske vlasti prošlog su tjedna provele koordiniranu akciju protiv stotina osumnjičenika optuženih da su vodili masovnu investicijsku mrežu za prijevare, objavile su agencije Eurojust i Europol. OCCRP je mrežu razotkrio još 2020. godine u prekograničnom istraživanju u kojem je sudjelovalo više medija, među njima i Oštro.
Policija i tužitelji iz Albanije, Bugarske, Finske, Gruzije, Njemačke, Latvije, Sjeverne Makedonije, Španjolske, Švedske i Ukrajine radili su zajedno na »dosad neviđenoj« prekograničnoj istrazi koja je dovela do uhićenja pet osumnjičenika te zapljenom stotina tisuća eura u gotovini, novčanicima za kriptovalute, nekretninama te bankovnim računima, objavio je Eurojust.
Združeni tim, koji je predvodila i financirala Eurojust – Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu, proveo je 8. i 9. studenog raciju nad 15 pozivnih centara u Albaniji, Bugarskoj, Gruziji, Sjevernoj Makedoniji i Ukrajini. Jedan od njih bio je kijevski ured tvrtke prije poznate kao Milton Group, koju su 2020. godine u svojoj istrazi Tvornica prijevare (Fraud Factory) razotkrili OCCRP, švedski Dagens Nyhete i drugi medijski partneri.
Novinarsko istraživanje pokazalo je kako je kriminalna mreža iz Ukrajine, Albanije i Gruzije ciljala na starije i ranjive ljude diljem svijeta, mameći ih da investiraju u lažne kriptovalute i ostale moderne financijske instrumente. Neke žrtve izgubile su cjeloživotne ušteđevine. Među prevarenim osobama bili su i hrvatski građani, a o njihovim primjerima izvještavao je Oštro.
Eurojust nije povezao nedavno hapšenje s projektom Tvornica prijevare, no OCCRP-jevi izvor iz ukrajinske policije rekao je kako je među uhićenima i Milton Group. Tvrtka je promijenila ime nakon što je razotkrivena u medijima te je nastavila djelovati kao Brain Pro LLC.
I katalonska policija Mossos d’Esquadra, koja je također sudjelovala u operaciji, potvrdila je OCCRP-ju da je racija provedena i nad tvrtkom prije poznatom pod imenom Milton Group. Mossos d’Esquadra se uključila u operaciju jer je više od 17.000 španjolskih građana izgubilo novac u prijevarama.
»Riječ je o ogromnoj manipulaciji ranjivih žrtava«, rekao je Joan Carles Granja, čelni čovjek tamošnjeg odjeljenja za istraživanje kriminala.
Njegov opis načina na koji je grupa djelovala – kroz lažne brokerske stranice kojima su privlačile naivne investitore kroz obećanja o ogromnim zaradama odgovaraju OCCRP-jevim otkrićima.
»Prvo su ih privukli ponudama o visokoj profitabilnosti«, rekao je Manuel Fernández, još jedan istražitelj Mossos d’Esquadra, stručnjak za kibernetski kriminal.
»Kad su namamili ove ljude, oni bi dobili pristup personaliziranoj stranici na kojoj su mogli vidjeti svoju zaradu, navodnu zaradu. Iza ekrana programeri su manipulirali tim navodnim dobicima kako bi stekli njihovo povjerenje«, objasnio je.
OCCRP je otkrio kako su žrtve u mnogim slučajevima pretrpjele uznemiravanje i vrijeđanje nakon prvog ulaganja te su ih tjerali da nastave slati novac.
Fernández, koji je iskusni istražitelj, rekao je kako je čak i on bio iznenađen razmjerima prijevare. Grupa je stvarala toliko lažnih investicijskih tvrtki – u jednom trenutku desetak tjedno – da su im jedva mogli davati imena dovoljno brzo.
»U jednom trenutku više nisu imali kapaciteta da stvaraju nova imena za ove stranice pa su se okrenuli automatskom generiranju imena«, rekao je Fernández.
Dodao je da je grupa bila toliko uspješna jer je radila dvije stvari jako dobro – socijalni te kompjuterski inženjering na najvišoj razini.