Oštro

—

Francuski tužitelji istražuju imovinu bivšeg češkog premijera Andreja Babiša zbog sumnje na pranje novca preko mreže papirnatih tvrtki iz poreznih oaza

Francuski tužitelji istražuju bivšeg češkog premijera zbog sumnje na pranje novca u slučaju kupnje luksuzne imovine u ovoj europskoj zemlji, a preko mreže papirnatih tvrtki iz poreznih oaza, javio je Le Monde.

Slučaj su u listopadu prošle godine prvi put otkrili češki istraživački portal Investigace.cz te OCCRP u okviru projekta Pandorini dokumenti. Zajednička istraga pokazala je kako je Babiš 2009. godine putem kompleksne operacije u koju su bile uključene tvrtke iz poreznih oaza kupio 16 nekretnina u Mouginsu na francuskoj rivijeri. Među njima je bio i dvorac koji je koristio kao ljetnu rezidenciju.

Informacije iz Pandorinih dokumenata, masovnog curenja podataka iz 14 pružatelja korporativnih usluga, koje je pribavio Međunarodni konzorcij za istraživačko novinarstvo, pokazale su kako je Babiš osnovao tvrtku na Britanskim Djevičanskim Otocima, kojoj je uplatio 15 milijuna eura. Taj iznos potom je tajno posuđen drugim papirnatim tvrtkama u SAD-u i Monacu nad kojima je Babiš imao kontrolu te s pomoću njih kupio nekretnine u Francuskoj.

Stručnjaci za financijski kriminal opisali su tu shemu kao »školski primjer pranja novca«. Babiš je od početka tvrdio kako nije učinio ništa pogrešno, a to je ponovio i prošlog petka, kad je objavljeno da je nad njim pokrenuta istraga u Francuskoj.

»Mogu kazati kako je cijela transakcija iz 2009. godine napravljena u skladu sa zakonom. Proveli su je odvjetnici prema preporukama agencije za prodaju nekretnina. Novac koji sam poslao je moj i na njega je plaćen porez«, prenio je OCCRP Babiševu izjavu za češku javnu televiziju.

Češki Nacionalni centar za organizirani kriminal istraživao je Babiša, no nije pronašao nikakve kriminalne radnje u toj zemlji, izjavio je u veljači njihov glasnogovornik za tamošnju javnu televiziju. Dodao je i kako su rezultate njihove istrage poslali drugoj europskoj zemlji.

Otkriće iz Pandorinih dokumenata objavljeno je u trenutku kada je Babiš, koji je postao premijer vodeći antikorupcijsku platformu, bio u utrci za novi mandat. Izbore je izgubio.

Vijest o francuskoj istrazi Babiša je zatekla dok se nalazi na turneji po Češkoj za koju se smatra da je kampanja za buduće predsjedničke izbore.